（原标题：关于回购注销部分限制性股票的公告）

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2024-055

安徽金禾实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

重要内容提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 16,000股，回购价格为 17.01元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本由 569,975,078股减至 569,959,078股。

公司于 2024年11月 29日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会同意对授予激励对象中 4名因第二个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计 16,000股进行回购注销，本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。

三、回购注销数量、回购价格及资金来源 （一）回购注销数量 公司本次拟回购注销限制性股票16,000股，占本激励计划授予限制性股票总量的0.59%，占本次回购注销前公司总股本比例为0.0028%。 （二）回购注销价格 公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因实施2023年年度权益分派，公司向激励对象回购限制性股票的价格由17.21元/股调整为17.01元/股。 （三）回购资金来源 公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购注销的资金总额约为人民币272,160元。

四、本次回购注销完成后的股本结构 公司预计本次回购注销完成后，公司总股本将从569,975,078股减至569,959,078股，具体股本结构如下： 股份性质 本次变动前 本次增减变动 （+、-） 本次变动后 数量 比例 （%） 数量 比例（%） 一、限售条件流通股 3,296,312 0.58 -16,000 3,280,312 0.58 高管锁定股 1,110,712 0.19 1,110,712 0.19 股权激励限售股 2,185,600 0.38 -16,000 2,169,600 0.38 二、无限售条件流通股 566,678,766 99.42 566,678,766 99.42 三、总股本 569,975,078 100.00 -16,000 569,959,078 100.00

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、独立董事专门会议审核意见 经核查，公司独立董事一致认为：公司拟对4名第二个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激励对象持有的公司已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且程序合法、合规。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们一致同意公司回购注销本次4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票16,000股。

七、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销部分限制性股票的行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意提交公司董事会审议。

八、监事会意见 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。

九、法律意见书结论性意见 安徽承义律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售、价格调整及回购注销事项已履行现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售相关安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次价格调整的原因和方法符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销已履行了现阶段必要的程序；公司尚需按照相关法律法规及公司章程规定办理减资及股份注销手续。